bitfinex1万美金限制

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关于bitfinex1万美金限制最佳答案


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1.bitfinex是国外的一个比特币期货交易所,也是发展速度比较快,知名度比较高的比特币期货交易所。在上面做空比特币和其它其它期货交易所一样,没多大的区别。


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2.美国 MSB(Money Services Business)牌照是由 FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的金融牌照,属于注册许可证,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。从事相关业务的公司,必须申请 MSB 牌照,才能合法地运营。为什么要申请美国MSB金融牌照?投资者认可- 美国的公司法律及金融业监管非常完善,拥有美国牌照,会让您的数字货币交易平台更受全球投资者的认可。获得权威批准- 获得美国财政部的权威批准,您可以在美国及全球开展相关业务,即代表对数字货币平台的合规监管。成为一线平台- MSB牌照也是全球数字货币交易机构标配的牌照。Coinbase,Bitfinex,Poloniex,火币网等平台均持有此牌照开展经营。多元化服务- MSB牌照准许货币兑换及发送服务,使您可以更好地满足客户需求,提供更加多元化的服务。如果您对公众提供以下服务,必须获得牌照:数字货币交易虚拟货币的交易ICO发行外汇兑换国际汇款其他金融类业务法律要求:美国注册成立的公司;美国合法地址;美国境内的银行账户;公司联系电话;对合规专员或股东进行背景调查;拥有适当的业务架构,良好的内部监控系统,以及公司人员具备一定的数字货币发行行业的资质和经验;财务状况及偿还能力良好;最少任命两名负责人员,其中至少一名负责人员必须是公司董事,另外至少一名负责人作为合规专员合规计划程序:所有MSB都必须制定并实施反洗钱(AML)合规计划。该程序应合理地防止个人使用MSB进行洗钱或资助恐怖活动。每个程序都必须编写,并考虑到固有的风险,以及:指定一个人来确保日常遵守BSA;纳入合理设计的政策,程序和内部控制,以确保符合BSA;对有关人员进行教育和培训;和提供独立审核以监视和维护适当的程序。了解你的客户程序:作为一项货币服务业务,您必须根据1986年洗钱控制法(The Money Laundering Control Act of 1986),为某些活动和交易核实客户的身份。了解你的客户的一部分包括以下3点:建立并验证客户账户持有人的身份,或者在特定情况下,确定非账户持有人(例如受益人)的身份;在形成客户关系之后,基于特定风险持续监督客户商业活动性质(以最终确定客户资金来源合法,商业活动符合规定目的);及评估与该客户相关的反洗钱和恐怖主义融资风险。现金交易报告 各项或一系列现金交易如满足以下条件,必须在15天内提交现金交易报告(CTR):现金提取或支付金额超过10000美元,和由同一客户或其代理人进行, 和在同一交易日完成。在提交现金交易报告时,若MSB明知属于下列情况,则多项交易被认为是同一项交易:在同一交易日由同一客户或其代理人完成 和由同一MSB的一个或多个分支机构或代理商完成;和无论提取或支付现金,总金额超过10000美元。可疑活动报告规定 金融服务商—提供汇款或货币交易或兑换的商行,或发行、销售和兑现现金汇票或旅行支票的商行—在任何交易或交易模式所涉金额超过下述数额时必须报告可疑活动:2000美元或以上;发行商审查已兑付票据记录,5000美元或以上。在发现必要报告的可疑交易后30天内提交SAR报告。所需文件:美国公司基本资料,包括公司税号;美国公司股东、董事详细个人资料(护照扫描件,个人电话,住址等,股东最好有美国SSN);美国办公室地址;服务类型,参考MSB服务类型列表;总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表;提供银行账户信息(开户行、账户号码、 银行分行地址);合规专员联系方式;分支机构(如果有运营网点) UCG服务内容成立当地公司牌照申请资料协助准备AML流程建立,反洗钱反恐合规提供美国财政部及FINCEN所要求的当地合规官向美国财政部及FINCEN递交申请申请成功后每月协助管理申请流程:1个月


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